根据市委统一部署，2019年12月4日至2020年1月14日，市委第三巡察组对商洛市文化旅游投资开发有限责任公司（以下简称市文旅公司）支部开展了为期40天的常规巡察和脱贫攻坚专项巡察。2020年7月23日，市委第三组巡察组反馈了巡查意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、坚持立行立改，从实从严抓好巡察整改工作

（一）统一思想认识。公司支部把整改落实作为一项重大政治任务来抓，坚持立行立改。在巡察期间，办党组主动认领巡察组反馈问题，并4次召开支部会，对已发现的问题研究部署整改工作。巡察反馈会后，办党组针对巡察反馈问题，3次集中讨论研究巡察整改工作，审定通过《市委巡察组反馈意见整改落实方案》，明确组织领导、整改措施、责任领导、责任部室、整改时限，实行销号制度，逐条逐项抓落实。随后，公司支部组织召开市委第三巡察组反馈意见整改工作动员会，要求以上率下，全员参与，逐条认领、绝不漏项、深挖根源、举一反三，以此次巡察整改为契机，有力促进党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和干部队伍建设等各项工作水平。

（二）强化组织领导。公司成立市委巡察反馈意见整改工作领导小组，董事长吴兴德任组长，总经理任志林任副组长,公司各部室负责人为成员。领导小组下设办公室，负责整改情况的收集汇总、与巡察办沟通联系等，形成办整改情况报告材料，跟踪整改落实情况。各部室各负其责、相互协作、形成合力，确保巡察反馈意见整改工作有序推进。

（三）扎实落实整改。公司支部对巡察组提出的针对巡察组反馈的4大项9个具体整改任务，归纳分类，总结提炼，研讨确定了54条整改措施，带头落实整改责任，坚持问题导向，从自身做起，发挥表率作用，层层压紧压实责任，制定了方便操作和落实的《四届市委第九轮巡察第三巡察组巡察市文旅公司反馈意见整改问题清单和责任清单》，并逐项逐条进行了解读，要求各责任人按期、保质保量完成落实任务。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）政治建设和思想建设方面

1、关于班子领导核心作用发挥不力的问题。

（1）针对“没有组织学习习总书记在2016年10月10日在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和中央办公厅《关于深化国有企业改革的指导意见》,也没有结合实际制定具体贯彻意见和落实措施。”的问题。

整改措施及成效：一是召开支部会议重新修改完善了支部学习计划，将习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话和中央办公厅《关于深化国有企业改革的指导意见》纳入党员职工理论学习范畴，并制定了相关落实方案。二是利用“三会一课”、主题党日活动加强学习，提高思想认识。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习中、省、市有关政策文件，注重与业务工作紧密结合，自始至终把理论学习的落脚点放在提高认识、推进工作、学以致用、增强学习效果上，目前，已组织全体党员、积极分子集中学习7次。

（2）针对“学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神没有学深悟透…2019年职工政治笔记仅摘抄十九大报告一篇,其余均为空白页” 的问题。

整改措施及成效：自2020年8月起，公司要求全体职工实行每天半小时晨读学习制度，将党的十九大精神学习定为职工自学学习内容，并规定职工每年摘抄学习笔记字数不少于20000字，并由公司综合管理部负责，逐月对全体职工个人学习笔记进行检查，并对检查结果进行公布。

2、关于党组织政治核心作用发挥不强的问题。

（1）针对“公司领导班子凝聚力、战斗力不强,党支部在把方向、管大事、抓落实中发挥政治核心作用不明显。”的问题。

整改措施及成效：一是公司班子制定了“三会一课”具体时间计划表，按期召开会议研究布置党建工作，坚持每周一例会制度，将汇报上周党建工作进展情况及安排本周党建工作列为例会第一议题，切实做到将党建与公司业务工作同部署同落实。二是修改完善《公司“三重一大”决策制度》，对公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排等“三重一大”事项，严格履行支部会前置讨论、董事会决议、上级主管部门审批的决策流程，规范、科学、高效履行决策程序。

（2）针对“没有较好地贯彻提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资本保值增值的国企目标定位,企业经营管理不善,经济效益不明显。”的问题。

整改措施及成效：1、为了更好贯彻落实商洛“文旅活市”建设，增强企业竞争力、提高企业效益，公司决定对公司中长期发展规划进行修订，进一步明确发展方向、思路。我们已与陕西海融文化旅游产业投资集团有限公司达成合作，由陕西海融文化旅游产业投资集团有限公司为我们修定、编制《市文旅公司十四五发展规划》。2、针对公司目前现状，为全力破解融资难题，深化企业管理和创新性研究，经公司多次会议讨论研究，制定了《总公司和各子公司营收计划》和《公司年度融资计划》，进一步明确了工作目标与方向。

3、关于政治学习不扎实的问题。

（1）政治理论学习主题不突出,缺乏计划性、系统性,学习制度坚持不经常。

①针对党务工作者基本知识欠缺的问题

整改措施及成效：一是进一步规范党务工作者工作职责，由公司指派一名副总对公司党建工作进行指导，明确党务工作者工作职责，帮助党务工作者尽快熟悉各项党建工作。二是加强党务工作者的培训工作，一方面利用中省市党建工作网络平台、移动平台整理下载相关党建工作基本知识教程、资料方便党务工作者进行学习。另一方面积极组织党务工作者参加上级各类党建工作业务培训，同时，联系同级单位党委或支部，带领公司党务工作者去其他党建工作先进单位进行交流学习。

②针对职工政治笔记记录简单的问题

整改措施及成效：公司购置并发放了专用政治学习笔记本，对全体职工自学内容进行了规定，并严格要求公司职工做好学习笔记，由公司综合管理部负责，逐月对全体职工个人学习笔记进行检查。

（2）在“不忘初心、牢记使命"主题教育活动中存在学做“两张皮”现象。

①针对主题教育活动实施方案和研讨材料照抄照搬,上下一般粗的问题

整改措施及成效：经过前期筹备公司于2020年9月27日上午重新开展“不忘初心 牢记使命”主题教育研讨交流活动。本次研讨交流活动以围绕贯彻落实“文旅活市”建设要求，结合“不忘初心牢记使命”主题教育为公司发展建言献策为主题。公司全体职工踊跃发言，大家畅所欲言为公司下一步项目开展提供了新的思路，整体活动开展对公司发展起到了积极作用。

②针对党支部会议记录简单凌乱,只有标题,没有议题、主持人及参加人数，也没有记录会议内容。

整改措施及成效：公司为党务工作者发放了党建记录模板，进一步规范党建工作会议记录内容，确保记录内容真实、准确、完整。

（二）组织建设和作风建设方面

1、关于机构设置不健全的问题。

（1）针对“2016年公司成立至今行政班子不健全,目前公司现有1名总经理,且公司董事长还兼任商洛高新建设开发集团有限公司董事长，干部之间缺乏组织监督,国企党组织对选人用人的领导和把关作用不明显。”的问题

整改措施及成效：一是公司董事会已多次向上级组织反映，请求尽快由组织选派业务能力强，对文化旅游产业较为熟悉的专业人才充实我公司领导班子队伍，目前正等待上级组织答复。二是公司修订完善了《公司“三重一大”决策制度》，公司选人用人严格按照制度规定流程办理。

（2）针对“3年来公司没有发展一名党员。”的问题

整改措施及成效：2020年9月15日公司支部召开了党员大会，研究确定了6名发展对象转预备党员的议题，并与会后起草文件上报上级党组织审批。

（3）针对“共青团等群团组织不健全。”的问题

整改措施及成效：制定了《健全和完善群团组织实施方案》，与上级部门和团市委、妇联已沟通，正在办理群团组织完善工作，12月底前完成。

2、关于组织生活不严不实的问题。

（1）针对“没有把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核,党建引领企业发展作用没有有效发挥。”的问题

整改措施及成效：一是修改完善年度目标考核任务书，切实将党建工作、党风廉政建设工作纳入年度绩效目标考评内容，坚持将党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核。二是坚持每周例会将党建工作完成情况汇报与党建每周工作安排放在例会第一议题，同业务工作同安排、同督查。

（2）针对“‘三会一课’活动不经常,领导双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话不经常。”的问题。

整改措施及成效：一是严格落实“三会一课”制度，支部制定了“三会一课”具体时间计划表，定期召开党员大会，按程序组织召开民主生活会、组织生活会，及时做好参会人员签到工作。二是严格要求领导干部自觉参加双重组织生活会，认真撰写对照检查材料，积极开展批评与自我批评。三是建立了谈心谈话常态化机制，支部书记定期与各部室负责人进行谈话，同时，深入职工群众中关心职工工作与生活，倾听职工群众的意见建议；各部门各子公司负责人，定期与本部门职工进行谈话，及时解决职工工作生活中的各种问题，并定期向主要领导反映情况。

（3）针对“支部书记3年来讲党课仅有1次。”的问题

整改措施及成效：按照要求每年安排支部书记讲党课2次，今年8月份支部书记已讲党课1次，安排11月份为全体职工讲第二堂党课。

（4）针对“支部会议记录不规范、记录本随意更换、记录较乱、要素不全”的问题。

整改措施及成效：一是通过参加上级培训与自学相结合不断加强党务工作者的工作能力。二是自8月份起更换了专用会议记录本并制定下发了各类会议记录规范模板，进一步规范和统一党支部会议记录内容。

3、贯彻落实“三项机制”不力的问题。

（1）针对“没有结合企业实际制定具体的鼓励激励实施细则,干部职工干事创业的积极性没有充分调动。”的问题

整改措施及成效：经公司支部会、总经理办公会讨论研究决定，印发了《干部职工鼓励激励办法》，努力通过制度的落实让能干事、会干事、干成事的职工得褒奖、有实惠、受重用，切实提高干部职工干事创业的积极性。

（2）针对“公司总部各部室管理不规范,没有任命中层负责人,也没有制定相应的鼓励激励办法。”的问题

整改措施及成效：一是通过会议研究建立健全了中层负责人能上能下管理机制，从现有职工中择优正式任命了4名中层负责人，优化了部门队伍结构。二是结合工作需要，初步确立了能者上、平者让、庸者下的选人用人原则，制订了部室与部室之间，不同业务岗位之间的轮岗交流制度，激励全体职工立足本职岗位积极工作。

（三）纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

1、全面从严治党主体责任落实不力的问题。

（1）针对“公司班子成员对党风廉政建设有关规定重视不足、学习不够,政策执行有偏差。”的问题

整改措施及成效：一是召开了专题会议，分析形势，研究部署下半年党建及党风廉政建设工作，明确廉政建设和反腐败任务分工。二是落实了目标责任，支部书记与领导班子、各部门负责人、各子公司负责人签订了《党风廉政建设责任书》。

（2）针对“公司主要负责人对全面从严治党纪实手册填写不及时、不规范。”的问题

整改措施及成效：由公司综合管理部负责按时与纪委联系领取领导干部从严治党纪实手册，并及时提醒公司主要领导按照上级规定要求，如实、规范填报全面从严治党纪实手册。

（3）针对“对总部各部室和子公司主要负责人廉政风险点没有约谈提醒内容。”的问题

整改措施及成效：制定了公司党风廉政建设风险防控工作方案，明确了公司领导班子、各部室和各子公司主要负责人岗位风险点，制定完善了风险防控措施，进一步加强风险防控管理。

（4）针对“未将党风廉政建设和反腐败工作同部署、同落实、同检查、同考核。”的问题

整改措施及成效：由公司综合管理部负责将党风廉政建设和反腐败工作纳入年度绩效目标考评内容，由项目管理部负责将党建、党风廉政建设工作写入各部门年度目标责任书，作为年度考核一项重要指标，坚持将党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核。

（5）针对“财务管理不规范,大额开支没有集体研究决定。”的问题

整改措施及成效：一是公司完善了《公司财务制度》，加强财务管理，严格执行相关制度规定，严控报销标准，对于附件不齐、发票来源渠道不规范的，一律不予报销。二是财务部门对财务支出的规范性、准确性负责，严把支出审核关，公司大额支出严格按照“三重一大”决策流程办理。

（6）针对“干部违反上下班纪律,批评教育不及时。”的问题

整改措施及成效：加强公司日常管理，严格考勤出勤管理，采取钉钉软件签到报批制度，请销假采取线上线下结合的方式，对违反制度的职工加强批评教育，并严格遵照制度进行处罚。

2、廉政风险点排查和防范措施不力的问题。

（1）针对“重大事项公开决策程序执行不严格。”的问题

整改措施及成效：公司修订完善了《公司三重一大决策制度》，要求公司重大决策事项、重大项目建设、大额资金使用严格按照“三重一大”决策执行，经集体研究决定。

（2）针对“在工程项目落实过程中对子公司日常监督不到位,措施不力。”的问题

整改措施及成效：公司制定了《关于重点项目进度跟踪调度工作实施方案》，规范项目监管。加强对事前事中事后等方面的监督和管理，及时发现、解决项目建设中遇到的问题及困难。

3、执行财经纪律财务制度不严的问题。

（1）针对“公司没有奖惩管理制度,不是用制度管人管事,而是公司领导随意决定。”的问题

整改措施及成效：一是公司对现有制度进行了修订、梳理和完善并将公司制度列入“三会一课”学习内容进行集中学习，让每名职工熟悉并自觉遵守，推进企业规范化管理。二是严格执行“三重一大”决策制度，公司党支部、总经理办公会、董事会、监事会各自发挥作用，形成了互相监督互相促进的工作格局。

（2）针对“工会开支没有建立账薄和发放明细表…职工福利待遇开支费用没有从工会专项经费中列支”的问题

整改措施及成效：公司确立了由财务管理部负责建立了工会专用账簿专账专人负责，所有开支必须从工会专项经费中列支。综合管理部负责严格落实中省市关于津贴补贴发放相关政策文件要求，采购及发放福利，建立好发放明细表，目前已整改落实到位。

（3）针对“公务接待不规范，报销凭证佐证资料不全。”的问题

整改措施及成效：通过公司会议讨论研究，修改完善了《公务接待管理办法》，规定由公司综合管理部负责严格按照八项规定精神和市财政局相关规定，规范公务接待标准、程序、要求，做好公务接待工作。由公司财务审计部负责严控报销标准，切实做好合理合规接待。

（4）针对“公务用车管理不规范、无定点加油、维修点,维修费用没有明细单”的问题。

整改措施及成效：由公司综合管理部负责修订完善了《公司公车管理制度》，要求总公司及下属子公司严格按照相关规定执行公务派车、定点维修、费用报销，杜绝漏洞。

4、针对形式主义、官僚主义等问题依然存在的问题。

（1）针对“班子成员缺乏实际调研,好高骛远,作风漂浮,工作不实,没有结合公司的实际情况开展工作。主动担当、积极作为不够,等靠思想比较突出。”的问题

整改措施及成效：为解放思想、实事求是、与时俱进，创新工作理念、工作手段和工作机制，使工作成效不断提高，领导班子成员积极参加各种学习和交流，结合公司实际情况，积极主动提出了新思路、新方案，拿出了新举措，开创了新的工作局面。

（2）针对“存在以会议落实会议、以文件落实文件、只作批示不抓落实。”的问题

整改措施及成效：一是领导班子以身作则倡导“讲规范、讲原则、讲程序”的工作守则，解决工作缺少激情，工作慵懒散慢等问题。二是层层签订了《目标责任书》强化考核监督，完善了各类制度，规范了议事决策程序，理顺了管理程序，筑牢了党内制度的笼子，规范了监督机制，确保权利在正确的轨道运行。

三、下一步工作打算

（一）提高站位强化担当，加强党组织建设，始终坚持党对企业的领导。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九大精神，强化政治担当，强化“两个责任”，完善党对国有企业工作领导的体制机制，强化责任担当。进一步规范议事和决策程序，科学研究和决定“三重一大”事项。

（二）注重建章立制，建立现代企业治理长效机制。公司按照“边整改、边总结、边提高”的原则,总结经验教训,用好巡察成果,认真研究。同时,以刚性约束保障各项政策制度执行到位,严格规范决策行为,强化对权力运行的全程监控。领导班子成员要进一步严格落实“一岗双责”，自觉规范权力运行和监督机制，完善规章制度，加大执纪问责，有效防控各项廉政风险。

（三）切实运用成果，认真贯彻新时代党的建设总要求。紧扣“不忘初心，牢记使命”的主题，进一步增强管党治党的责任感和紧迫感，运用好巡察成果，把加强思想建设摆在突出位置，持续强化理论武装和思想教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实抓好公司从严治党的各项工作，努力打造一支“政治过硬，纪律严明，本领高强”的高素质专业化干部队伍，为商洛文化和旅游事业的发展做出贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0914－2319595，邮寄地址：商洛市城建大厦6楼，邮编：726000，邮箱：slwhlygs@163.com。

商洛市文化旅游投资开发有限责任公司

2020年12月16日